豫纜通信2022年度董事會、股東會簡報
發布時間：2022/7/12 16:41:44
根據公司《章程》規定，結合生產經營的需要，公司于近期召開了五屆四次董事會及2022年度股東會。監事會全程列席，對各項報告及議案的審議表決予以監督。
6月20日，公司董事會召開五屆四次會議。
6月24日，公司召開2022年度股東會。
董事會和股東會分別審議通過《新一屆董事會、監事會換屆方案》、《2021年工作報告及2022年工作部署》、《2021年度財務決算報告》、《2022年度財務預算報告》、《2021年度利潤分配預案》、《公司工會持股實施方案》，并最終形成合法、有效的決議。
股東會其中一項重要議程是按法定程序選舉產生第六屆董事會和監事會。公司改制以來，先后采取“海選、差額推薦選舉、等額推薦選舉”等方式，本次董事會換屆工作確立了“個人申請+資格審查+股東會選舉”的換屆方式，除國有股派出董事候選人外，凡符合董事任職條件的人員，均可提出申請，作為候選人參加董事的選舉。
上屆董事會董事長王法祥參加競選演講
全體股東以“按股權記名投票”的方式進行選舉。經過投票，王法祥、周本漢、王棟、李建偉、孟海林、楚清波、王偉鋒等7名董事候選人均全票當選，李元昭、閆耀杰、石超杰等3位監事候選人均全票當選。（除1名股東代表4.75萬股權，未到會也未委托，按棄權）
股東會結束后，新一屆董事會、監事會按公司章程分別召開六屆一次會議，王法祥當選六屆董事會董事長，李元昭當選六屆監事會主席。同時，根據董事長提名，董事會通過，李建偉為公司總經理；根據總經理提名，董事會通過，孟海林、楚清波、王偉鋒為副總經理，孫友霞為財務負責人。
董事會六屆一次會議
監事會六屆一次會議
附件：
新一屆董事會換屆實施方案
（2022年6月24日股東會表決通過）
根據《公司章程》之規定，2022年5月第五屆董事會任期已滿，屆時將進行董事會的換屆工作。
此前，公司歷屆董事會的產生，均根據《公司章程》要求的原則，結合當時企業發展現狀和股東思想狀況，本著“團結全體股東、促進企業發展”的核心目的，先后采用“海選、差額推薦選舉、等額推薦選舉”等選舉模式（其中國有股董事按照《公司章程》辦理）產生董事會成員，繼而由董事進一步選出董事長。
本次換屆，為進一步強化董事會的決策議事能力，優化董事會的組織構成，更好地應對未來企業發展的各種機遇和挑戰。新一屆董事會采取“個人申請+資格審查+股東會選舉”的方式進行換屆。具體實施方案如下：
一、組織領導
為做好此次董事會換屆工作，特成立“換屆工作領導小組”。由代表4.5%及以上股東或該股東的代表組成。如果多名股東聯合，形成4.5%及以上股權比例，也可派一名代表進入“換屆工作領導小組”參與實施工作。
組長：周本漢（12.5%）
副組長：王棟（12.5%）
成員：王法祥（12.87%）、康煥明（9.89%）、周建功（4.93%）、劉偉峰（4.93%）、其他形成4.5%及以上股權的股權代表
換屆工作領導小組職責：
1、負責擬定“董事會換屆實施方案”，提請股東會審議通過；
2、負責董事任職條件的確定，并對符合條件人員進行資格審定；
3、負責對整個換屆工作的領導、組織和未盡事項的解釋工作。
換屆工作領導小組下設辦公室，負責具體工作。
辦公室主任：王旭
成員：王新合、呂育紅、魏亞林、張祖炯
二、董事會換屆程序
1、個人申請。凡符合董事任職條件的人員，均可以提出申請，參加董事提名的選舉。
申請表報至王旭處，郵箱：wangxu_dl@163.com，可發至郵箱，也可報送紙質申請表，報名截止時間視換屆工作安排，另行通知。
原則上以后公司黨委成員、董事、經理層重疊兼任，以減少職數，提高決策效率。
2、提名認定。“換屆工作領導小組”依照董事任職條件，對提出申請的人員進行資格認定，最終確定內部董事提名候選人。
3、股東會選舉。新一屆公司董事會成員為7人，其中2人為國有股東委派，直接經過股東會選舉確認后進入董事會。其余5位董事根據報名情況實行差額選舉或等額選舉方式產生。
三、董事任職條件
（一）勝任條件
1、遵紀守法，誠信勤勉，具有較高的政治素質和議事能力，職業信譽良好；
2、具有履行崗位職責所必需的專業知識，熟悉國家宏觀經濟政策及相關法
律法規，熟悉相關行業情況；
3、具有5年以上本企業管理或相關工作經驗（要求中層正職或曾任正職及
以上），或具有戰略管理、資本運營、市場營銷等某一方面的專長，并取得良好工作業績；
4、具有較強的決策判斷能力、風險管理能力、識人用人能力和開拓創新能
力；
5、具有良好的工作責任心和干事創業的熱情；
6、原則上應具有大學本科及以上學歷或相關專業中級以上技術職稱。
（二）限制條件。《公司法》規定，有下列情形之一的，不得擔任公司董事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；在本企業因嚴重違紀違法被處理。
3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；
4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并
負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；
5、個人所負數額較大的債務到期未清償。
四、候選人產生流程
1、報名。提交申請表。包括：個人簡介、任職履歷以及當選后的工作思路。
2、資格認定。由換屆領導小組根據任職條件進行資格審定。
3、確定候選人人選。
六、股東會進行換屆選舉。
選舉，即從候選人中選舉出5名內部董事人選。
豫纜通信股東會
2022年6月24日
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